Gouvènman ameriken an gen entansyon vann lajan kript ki te jwenn nan ka BitConnect nan 2018. Magouy la, ki te fèt sou yon ane, se te pi gwo a tout tan nan mond lan crypto, ak plis pase $ 2 milya dola pèdi pa viktim tou de nan kay la ak lòt bò dlo. Se te youn nan konplo Ponzi kriptografik ki pi koni ki te opere depi janvye 2017 jiska janvye 2018.
Plan an te pwomèt envestisè yo yon kokenn retou 40 pousan sou envestisman chak mwa, yon endikasyon klè ke li te yon fo. Sepandan, endistri a te toujou frelikè, ak mache ti towo bèf la kòmanse nan 2017, yon gwo kantite envestisè te vin mele nan tronpe a.
Yon dosye long te depoze kont kreyatè Satish Kumbhani ak konplis Glenn Arcaro. Kounye a ke ka a te konkli, Depatman Jistis la gen entansyon vann piblik kèk nan lajan kript yo te sezi yo nan lòd yo konpanse moun ki te blese nan fo a.
Depatman Lajistis Ameriken an te pibliye yon deklarasyon Madi ki esplike estrateji li pou ranbouse viktim fwod la. Ajans la te premye pase yon sibvansyon nan Biwo Avoka Ameriken pou Distri Sid Kalifòni, pou mande pouvwa pou likide apeprè $ 56 milyon dola nan lajan kript konfiske an koneksyon avèk ka a.
Jij distri ameriken Todd W. Robinson te aksepte demann lan, li te mete plan pou vann ak konpanse viktim yo an aksyon. Sa a se yon sèl kriz kript ki pi eksepsyonèl ke Etazini te refè nan fwod, epi li te sezi nan men Glenn Arcaro.
"Avèk antre nan lòd pou vann entèrlokutwar tribinal la, gouvènman an pral kòmanse pwosesis pou chèche fè tout viktim fwod BitConnect la nan vann lajan kript la epi kenbe lajan an nan dola ameriken," dapre deklarasyon an.
DOJ te mande viktim BitConnect pou yo soumèt reklamasyon konpansasyon yo nan https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr.
Envestisè yo te pwomèt ke lajan yo ta dwe itilize nan komès ak "BitConnect Trading Bot" kòm yon pati nan tronpe BitConnect la. Sepandan, fondatè Kumbhani ak asosye li yo te sifone lajan yo pou itilizasyon pèsonèl yo. Plis pase 2 milya dola nan fon yo te deplase nan adrès bous Kumbhani, Arcaro, lòt pwomotè, ak moun enkoni.
56 milyon dola nan lajan kript ke yo te vann yo te sezi nan men Arcaro, ki moun ki te konnen kòm nimewo en mache Ponzi konplo a. Depatman Jistis la te konfiske epi pran gad kriptografik lajan yo avèk konsantman akize a.
Dosye a kont Arcaro ap apwoche konklizyon li. Li pwograme pou yo kondane 7 janvye e li pral fè fas a yon tèm maksimòm 20 ane nan prizon pou wòl li nan krim lan. Nan yon aksyon separe ke SEC te pote nan mwa me, yo te idantifye senk lòt pwomotè.
