US ಸರ್ಕಾರವು 2018 ರಲ್ಲಿ BitConnect ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹಗರಣವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, $2 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನವರಿ 2017 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2018 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಒಂದು ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮವು ಇನ್ನೂ ಅಪಕ್ವವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು.
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಭಾನಿ ಮತ್ತು ಸಹಚರ ಗ್ಲೆನ್ ಅರ್ಕಾರೊ ವಿರುದ್ಧ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಂಚನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ US ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸುಮಾರು $56 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
US ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಾಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದು US ವಂಚನೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗ್ಲೆನ್ ಅರ್ಕಾರೊ ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
"ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾರಾಟ ಆದೇಶದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು US ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ BitConnect ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ.
DOJ BitConnect ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿದೆ.
ಬಿಟ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಗರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ "ಬಿಟ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್" ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಂಭಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. $2 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕುಂಭಣಿ, ಅರ್ಕಾರೊ, ಇತರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ $56 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರ್ಕಾರೊ ಅವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅರ್ಕಾರೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಜನವರಿ 7 ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ SEC ತಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಐದು ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
