АКШ өкмөтү 2018-жылы BitConnect ишинде алынган криптовалютаны сатууга ниеттенүүдө. Бир жылдын ичинде болуп өткөн алдамчылык крипто дүйнөсүндөгү эң ириси болуп, 2 миллиард доллардан ашык жабырлануучулар үйдө жана чет өлкөлөрдө жоголгон. Бул 2017-жылдын январынан 2018-жылдын январына чейин иштеген эң белгилүү cryptocurrency Ponzi схемаларынын бири болгон.
План инвесторлорго ай сайын инвестициянын фантастикалык 40 пайыз кайтарымын убада кылган, бул жалган экенин ачык көрсөтүп турат. Бирок, бул тармак дагы эле жетиле элек болчу жана бука рыногу 2017-жылы башталганда, көптөгөн инвесторлор алдамчылыкка аралашкан.
Жаратуучу Сатиш Кумбхани менен шериги Гленн Аркарого каршы узакка созулган иш козголгон. Эми иш аяктагандан кийин, Юстиция министрлиги алдамчылыктан зыян тарткандардын ордун толтуруу үчүн кармалган криптовалютанын бир бөлүгүн аукционго коюуну көздөөдө.
АКШнын Юстиция министрлиги шейшембиде көз боёмочулуктун курмандыктарын төлөп берүү стратегиясын белгилеген билдирүү таратты. Агенттик адегенде АКШнын Калифорния штатынын Түштүк округунун прокуратурасына грант тапшырып, бул ишке байланыштуу конфискацияланган криптовалютаны 56 миллион долларга жакын жоюу үчүн ыйгарым укуктарды талап кылган.
АКШнын округдук судьясы Тодд В. Робинсон өтүнүчтү канааттандырып, жабырлануучуларды сатуу жана компенсация төлөп берүү планын ишке киргизди. Бул АКШ алдамчылыктан калыбына келтирген эң көрүнүктүү жалгыз крипто басып алуу жана ал Гленн Аркародон алынган.
"Соттун интервалдуу сатуу буйругунун кириши менен өкмөт криптовалютаны сатуу жана түшкөн кирешени АКШ долларында сактоо аркылуу BitConnect алдамчылыгынын бүтүндөй курмандыктарына айлануу процессин баштайт", - деп айтылат билдирүүдө.
DOJ BitConnect жабырлануучуларынан компенсация талаптарын https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr дарегине тапшырууну суранды.
Инвесторлорго алардын акчалары BitConnect шылуундугунун бир бөлүгү катары "BitConnect Trading Bot" менен соода кылуу үчүн колдонулат деп убадаланган. Бирок, каражат негиздөөчүсү Кумбхани жана анын шериктери тарабынан жеке колдонуу үчүн алынган. 2 миллиард доллардан ашык каражат Кумбхани, Аркаро, башка промоутерлор жана белгисиз адамдардын капчык даректерине которулган.
Сатылган 56 миллион долларлык криптовалют Понци схемасынын биринчи маркетологу катары белгилүү болгон Аркародон тартып алынган. Юстиция министрлиги соттолуучунун макулдугу менен криптовалюталарды конфискациялап, камоого алган болчу.
Аркарого каршы иш аягына чыгуу алдында турат. Ал 7-январда өкүм чыгарылып, кылмышка катышкандыгы үчүн эң көп дегенде 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Май айында SEC тарабынан жасалган өзүнчө иш-чарада беш башка промоутер аныкталды.
